Risk Consulting Colombia, ofrece este servicio bajo procedimientos acordados con nuestros clientes, ajustándonos a la naturaleza y tamaño de los mismos.

VERIFICACIÓN DE DATOS

Verificamos telefónicamente y analizamos la información suministrada por clientes, dejando como evidencia de dicha gestión, grabaciones de las llamadas efectuadas.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Verificamos el apropiado diligenciamiento de formularios de conocimiento del cliente y de la existencia de soportes exigidos según políticas de los clientes. Análisis de información financiera y verificación en listas...

IDENTIFICACIÓN DE INUSUALIDADES

Detectamos hechos inusuales o sospechosos, basados en la información proporcionada por los clientes.

SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Definimos y modelamos metodologias de segmentación como elemento de control en sistemas de prevención de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo